Встреча в налоговой: описание схемы и ход расследования
Мероприятие с предполагаемыми клиентами крупной схемной площадки по «бумажному НДС» на 1,2 трлн рублей 20 мая началось с описания масштабов этой площадки и упоминания публикаций о ней в апреле 2026 года.
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, которая включала около 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3», — отметили в ведомстве; одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, было задержано более 50 человек, а примерно 200 человек обслуживали всю площадку.
В ходе следственных действий были установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. Налоговые органы предупредили, что для компаний, которые попали в базу, одним из способов снизить последствия может быть внесение платежей: «самый дешевый способ это дело закрыть — заплатить», однако при нежелании уточняться риски могут перерасти и в уголовные.
По словам участников встречи, большинство представителей бизнеса вели себя неконфликтно: «тихонечко сидели, склонив голову в духе „виноват, батюшка, согрешил“». Один из собственников даже заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать». Инспекторы при этом подчеркнули: «если работа выполнена, еще не значит, что налоговые риски отсутствуют».
Ключевые моменты
- Уголовное дело возбуждено в марте 2025 года.
- Площадка включала около 5 тыс. фиктивных компаний.
- Проводились обыски примерно на 30 объектах.
- Задержаны более 50 человек; около 200 человек обслуживали площадку.
- Выявлены выгодоприобретатели, использовавшие схему.
- Компании предупреждены о налоговых и возможных уголовных рисках; один из вариантов урегулирования — добровольные выплаты.
Расследование продолжается. Налоговые органы советуют компаниям тщательно проверять отчетность и при необходимости обращаться за юридической помощью.
