Центральный банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о контролирующих лицах: теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Что изменилось
Ранее требовалось сообщать об реальных владельцах, а теперь — о теневых руководителях: людях, которые реально дают указания и влияют на решения, хотя формально не входят в руководящий состав.
В условиях санкционных рисков бенефициары всё чаще уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, что усложняет выявление цепочек контроля.
Регулятор подчёркивает: анонимность заявителя гарантирована, персональные данные предоставлять не требуется.
Также запущен сервис для анонимной передачи сведений об инсайдерских выгодах, раскрытии информации и нарушениях инсайдерской политики, что позволяет регулятору оперативно реагировать.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не начисляется вознаграждение. Подробности о целях и направлениях деятельности помогут повысить эффективность рассмотрения обращения.
