По данным утечек финансовой информации, в 2022 году Наталия Стенина разместила в Газпромбанке депозит на сумму 12 миллиардов рублей. Согласно тем же данным, только по процентам вклад мог принести около миллиарда рублей в год; годом раньше на её счёте в том же банке значилось около 6 миллиардов.
Несопоставимые официальные доходы
Официально Стенина с 2017 года числится директором по рекламе в частной компании и, по данным утечек, получает от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таких доходах на накопление суммы вклада потребовалось бы несколько тысяч лет.
В 2013–2015 годах ей также, согласно утечкам, переводили 10,1 миллиона долларов от одной частной группы — однако и эта сумма значительно уступает объёму депозита.
Личные связи и имущественные передачи
В документах и утечках содержится информация о браке Стениной с бизнесменом Александром Удодовым в 2008–2020 годах, который, по версии исследователей, мог носить фиктивный характер и использоваться для легализации передачи активов.
После формального развода Стенина, как утверждается в утечках, продолжала жить с первым супругом и отцом её детей Сергеем Стениным; в материалах фигурируют общие адреса регистрации и использование автомобилей, формально принадлежащих родным.
В материалах также отмечено, что у Стениной есть несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Подмосковье и в центре Москвы — в том числе участок на Николиной горе на Рублёво‑Успенском шоссе, который не указан в декларации указанного чиновника.
Связи с бизнесом и зарубежные компании
Один из бизнесов, упоминаемых в материалах, — немецкая компания VG Cargo, базировавшаяся в аэропорту Франкфурт‑Хан. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла около 11 миллионов евро, прибыль — примерно 3 миллиона евро.
Бывшие сотрудники утверждают, что вскоре после начала боевых действий через аэропорт шли поставки, часть грузов обрабатывала упомянутая компания; в дальнейшем один из совладельцев передал контроль над фирмой иностранной структуре, хотя связи с прежними владельцами, по данным материалов, сохранялись.
Также сообщается, что бизнесмен Александр Удодов попал под персональные санкции зарубежных государств, после чего часть активов и долей была передана другим компаниям.
Дела и обвинения вокруг участников
В материалах фигурирует бывший партнёр по бизнесу Кирилл Качур; в разное время он работал в правоохранительных органах, затем вел частную юридическую практику. Впоследствии в отношении него и других участников были возбуждены уголовные дела, а Качур покинул страну и объявлен в розыск.
«Ни разу в жизни я не видел Удодова в компании Наталии Стениной», — приводит одну из оценок один из участников событий.
Часть участников дел была осуждена на длительные сроки заключения; сам Качур называет происходившее сфабрикованным и указывает на давление и преследование со стороны правоохранительных структур.
По утверждениям собранных материалов, брак и сделки могли служить инструментом передачи активов от бизнесменов в пользу родственников высокопоставленного чиновника. Владеет ли сам чиновник напрямую указанной недвижимостью и активами — этот вопрос остаётся предметом проверки и обсуждения.
Новые подробности и документы, попадающие в распоряжение исследователей, продолжают вызывать вопросы о происхождении крупных сумм на счетах близких родственников и о возможных схемах перевода активов.
