Речь о доме с бассейном на Лазурном берегу — вилле Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра.
По материалам уголовного дела французские правоохранители связывают эту виллу с российским вице‑премьером и с членами его семьи. Судебные документы указывают на возможное скрытое владение имуществом через сложные цепочки компаний.
Ещё в 2022 году вилла была арестована апелляционным судом Парижа. Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила расследование после выявления схем перевода средств, которые не имели очевидной экономической целесообразности и скрывали реальных бенефициаров.
Финансовая разведка сообщала о подозрительной сделке, совершённой в марте 2022 года: виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний с офшорной структурой, пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был остановлен из‑за сомнений банков по поводу структуры владения.
По данным следствия, конечный бенефициар сети компаний оказался связан с фирмой зятя одного из фигурантов. Также обнаружены компании, ранее формально принадлежавшие самому одному из подозреваемых, а затем — его сыну. Власти полагают, что члены семьи могли участвовать в покупке и последующей продаже виллы.
В рамках расследования французские власти арестовали также 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы… кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд усмотрел, что такие действия трудно объяснить иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств и личность реального бенефициара продажи.
- Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, настаивают на законности сделки.
- Представители заинтересованных лиц не предоставили комментариев.
