Расследование о платежной компании A7: схема обхода санкций на миллиарды
По данным утечки, платежная структура через подставные фирмы открывала счета в банках по всему миру и подменяла коды товаров, чтобы скрыть реальный характер платежей и обходить санкции против России.
Через систему проходило примерно 6,9 миллиарда долларов, а более половины денежных потоков приходилось на счета в китайских банках.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема строилась на сети фирм, которые открывали счета и подменяли таможенные коды, чтобы убрать «российский след» из документов.
Через банки задействованы First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, DBS в Гонконге и Citigroup; банки заявили, что закрыли связанные счета.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и ряда агентов, включая Промсвязьбанк; банк уже находился под санкциями.
Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Данные расследования указывают на масштаб схемы и её влияние на международные финансовые потоки.
